Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.08.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение Отчета об исполнении годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ПАО «СИБУР Холдинг» за 6 месяцев 2023 года
2. Рассмотрение Отчета о выполнении ключевых показателей Производственного контракта ООО «СИБУР» за 1-е полугодие 2023 года
3. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» о выплате дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2023 года, порядку и срокам их выплаты
4. Направления развития активов ПАО «СИБУР Холдинг» в Республике Татарстан
5. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D от 31.05.2012, ISIN: RU000A0JSTX9, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна
3.2. Дата 21.08.2023г.